Söz konusu Çıkar Amaçlı Suç örgütünün;
- Geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek bu şirketleri örgüt üyelerinin üzerine devir aldıkları,
- Devir aldıkları bu şirketler üzerinde kendi aralarında göstermelik para trafiği ve çek ödemesi oluşturarak şirketlerin findeks puanlarını yükselttikleri,
- Bu şirketler üzerinden bankalara başvurarak çok miktarda çek karnesi aldıkları,
- Müştekilerinden yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal aldıkları ve bu malları kendi depolarında sakladıkları,
- Ödeme tarihleri gelmeden önce çek karşılığı müştekilerden aldıkları malları başka depolara aktararak mal kaçırdıkları,
- Şirketlerin ofislerini ve depolarını kapatarak ve şirketleri üçüncü şahıslara devir ettikten sonra müştekilere izlerini kaybettirdikleri,
- Müştekilerin çeklerin ödenmemesi üzerine şirket ofislerine ve depolarına gittiği ancak muhatap bulamadığı,
- Söz konusu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün bu şekilde “Nitelikli Dolandırıcılık” sonucu ele geçirdikleri malları farklı illere aktararak el altından nakde çevirerek haksız menfaat temin ettikleri TESPİT EDİLDİ.
Suç örgütü üyelerince 11 Müştekiye yönelik işlenen toplam 11 eylem deşifre edildi. Örgütün bu şekilde kendi kontrolünde bulunan şüpheli 5 farklı şirket üzerinden 11 farklı müşteki şirketin toplam 50 Milyon 440 Bin ₺ dolandırıldığı tespit edildi.
09 Ocak 2024 günü Antalya Merkezli olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde 34 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 32 şüpheli şahıs YAKALANDI.
Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 adet depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 Milyon ₺ olan müştekilere ait mallara El KONULDU.
İkametlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte çekler ve çek asılları ile çok sayıda dijital materyal ELE GEÇİRİLDİ.
